第402章 投资协议签署
第402章投资协议签署
回到公司之后，已经渐渐清晰思路的顾君浩，在公司员工面前，倒也没有显得那么兴奋。
午饭之后，顾君浩照例的是午睡了一会儿，待到下午醒过来之后，倒让李欣愉去通知高管去会议室开会。
诚如徐东所言，经过改组之后，公司的股权十分的清晰，控制权也依旧牢牢的把握在他的手里。
从经开区的官网上，能够非常清晰的查看到这半年多以来旭申公司的各项股权变化。
等到公司的各位高管都到齐之后，顾君浩便将中午回来之前发生的事情，跟大家简单的阐述了一遍。
“我去，老板；我还以为你是去混饭去的，没想到大鱼是这个啊。”李欣愉非常吃惊的看着顾君浩。
上午回家之前，顾君浩说接下来的谈判过程交给自己，但又没说怎么谈判，而回来之后也没向自己再提起。
导致自己一头雾水的组织人手开会，同时还误以为开会的内容是入资星源技术的相关问题。
“星源技术还是你来谈判，估值按1.2亿为上限，超过这个数字就不要谈了。”
有了旭申的头筹，星源技术那里也就没那么重要了，不过该谈还是得谈，同时心情大好的顾君浩，也不再计较估值的上限了。
10%的股份，左右不过几百万元，不过1.5亿的估值肯定是不能给的，这样显得自己也太大撒币了。
“额，好的。”李欣愉苦着脸道，谈判这种事情她还没经历过呢。
而且老板出去一趟，又多了一个旭申的项目，岂不是说自己最近的工作又要排得满满的？
随后，顾君浩又看向各位高管们：“大家都说说看法，对于这两个一级市场的项目怎么看。”
“好事啊，尤其是跟旭申的合作，他们已经改组成股份制公司了，据说是剑指IPO，这要是运气好的话，将是我们公司投资在一级市场投资的第一家上市公司。”
“对啊，这种机会难得，顾总今天上午跑得这一趟真是太值得了。”
“没问题，我们全力推进这个项目，郭总监把钱准备好就行了。”
“那必须的，公司现在账上现金流充足得很，同时应付几个项目完全没问题。”
见大家都比较兴奋，顾君浩也有些开心，星源技术是自己找的，旭申则是无意为之。
“好，既然如此，大家就去准备吧，最近就以这两个项目为主，跟两家公司接触，沈总监负责协助一下小李，没问题吧。”
“没问题的，不过我觉得顾总给的这个报价，小李搞定应该没问题。”沈博裕笑着道。
“她毕竟经验还不足，哪怕是我对于这种谈判都有些经验不足，所以今天我果断中止了谈判。”
“谈判嘛，多谈几次很正常，那我们就去准备了？”
“嗯，去吧，小李注意跟各位主管做好对接。”
“好的。”
打发走众人之后，顾君浩坐在会议室理了理思路，感觉今天的经历有些奇妙。
成立君实资本之初，为了第一支私募基金跟徐东接触之时，顾君浩不是没想过是否有机会弄一点旭申的股权。
不过随着公司运营的正常化，顾君浩已经熄了这份心思，去年下半年旭申的改组顾君浩也是知道的。
而在当时，顾君浩就大概能猜出徐东的心思的，但当时正是股市的关键时期，顾君浩自己也就没了入股的心思。
在当时看来，相比起拿出资金舔着脸上门捡便宜，还不如借着救市的名头去二级市场抄底要来得快速一些。
毕竟，彼时的君实资本资金还没宽裕到那种地步。
不过，眼下有这样的机会，资金又宽裕了，顾君浩自然是不想放过的。
何况，这一切都并不违规，且又符合双方的利益，诚然如徐东所言，给谁都是给，顾君浩也不是不出钱。
相反，对比前几次的股权改组，还有一定的溢价。
一天之内能够收获两笔一级市场的投资项目，且有一笔是准IPO概念，这让君实资本的高管们显得异常的兴奋。
六月份接下来的时间里，在公司基层员工看来，老板以及高管们特别的忙碌，老板甚至很长的一段时间都没进交易室。
这在之前是非常罕见的，大家都在猜测着公司又上马了什么大的项目，上一次这么忙，还是收购公募基金。
两个项目，首先谈下来的依旧是星源技术，在听闻君实资本有意入股旭申股份之后，邱星源也有些坐不住了。
或许是受到了去年大牛市的思想冲击，北仓乃至于甬城周边这些稍有规模或者是有野心的企业主，都迸发了再次创业的激情。
旭申的改组在行业内也引发了不小的热议，邱星源也是在这种情况之下，产生了想引入资本入局的想法。
不得不说，眼下的君实资本已经是他最好的选择了，在私下向徐东打听了一番之后，邱星源很爽快的接受了顾君浩1.2亿元的报价。
眼下这个估值对于他们公司而言，真的不低了，顾君浩已经给出了非常高的溢价，不能再贪心了。
6月21日，星期二，夏至日，也是甬城人传统的吃茶叶蛋日。
“合作愉快，邱总。”签好合约之后，顾君浩伸手向旁边的邱星源道。
1200万元，10%的股权；其余一切条例比照当初的柏宁汽配。
同时，君实资本以无息贷款的方式向向星源技术出借1800万元现金，分三期三年还清，给这笔贷款提供担保的是当地行业协会以及徐东。
“合作愉快，非常感谢顾总的慷慨，我一定会好好利用这两笔资金，争取不辜负顾总的期待，经营好企业。”
邱星源一脸笑意的看着顾君浩，这年轻人真够大气的，没有抓着股权不放，也很大方的解决了公司的资金缺口。
这个借款的方式是顾君浩主动提出的，在谈判的过程当中，顾君浩得知星源技术此次扩产资金缺口在3000万元左右，但又不想一次出让太多的股权。
于是便提出以入资+借款的方式来一次性完成这次的融资，为公司解决资金缺口。
3000万元对于顾君浩而言不算什么，但对于目前的星源技术来说，可以做很多事情，解决了燃眉之急。
何况能够拿到10%的股权顾君浩已经觉得比较满意了，1800万元借款的利息，顾君浩真没那么在意。
第一次入资，顾君浩希望通过这种比较友善的方式告诉后来者，君实资本是以一种和平的方式来寻求合作的，双方能够达成合作的前提之下，君实资本愿意提供一切能够提供的帮助。
毕竟，此次选择签约的时间点，并不是那么的好，随着前几天保万之争风波的再起，市场对于这种资本入侵实体的风险再次有了一定的警惕。
就在6月17日，上周五，万柯A原定复牌的前一个交易，万柯停牌的原因是为了筹划重大资产重组，因此在复牌前万柯内部必须就资产重组方案给出明确的结果。
因此，上周五召开的万柯董事会，必须就万柯之前所抛出的与深铁的重组议案进入投票表决。
纵观保万之争至今，整个保万之争最为精彩的时刻就当属本次董事会关于重组议案的投票过程了。
对于万柯管理层而言，此次董事会只有两个目的：一是通过管理层提出的重组议案，二是通过继续停牌议案，以便于完成资产重组。
而对于原万柯第一大股东来说，那就是否决这次重组议案，让股票按时复牌，原第一大股东之所以会有这样的打算。
按后来万柯第一大自然人股东的事后举报信显示，是因为其私下已经跟保能达成了协议，在董事会上否决掉重组议案，然后保能便能够在万柯复牌之后抓紧增持万柯，继续提高持股比例。
双方合作计算清掉万柯现有的管理层，之后保能将全力支持其重回第一大股东之位，无论是否有这样的秘密协议，但可以肯定的是原第一大股东不想让重组议案过会。
根据万柯现在的公司章程，重大资产重组需经董事会三分之二以上的成员同意，目前a董事会共有11人。
要达到三分之二就需要8张赞成票，在这11名董事会成员当中，原第一大股东三人，管理层方面占4人，而保能至今都没混到一名董事会成员名单。
不得不说，这也是保能的一大败笔，通过二级市场的增持，总股本已经位列现如今的第一大股东了，都没能混到一名董事会成员。
除去以上的7名人员，剩下的4人则是独立董事，其中一名独董是由原第一大股东提名的。
从纸面上来看，原第一大股东手握4票，想要否决掉重组议案，完全不在话下。
然后此时的关键人物出场了，那就是万柯的董秘，在这场管理层的生死对决当中，董秘的临场发挥，起到了胜负手的作用。
在跟这位独董通话的过程当中，万柯董秘鬼使神差的让这位因为飞机晚点而未能到场独董态度发生了转变。
之前持弃权表态的独董，在电话会议过程当中通过董秘的现场发挥，转变成了回避表决。
别小看这一转变，如果是弃权的话，那么意味着这一票仍然算作有效票，也就是说参与投票的人数还是11人，依旧需要8票才通过才行。
而如果是回避表决的话，那么这一票就等于无效，这样的话参与投票的人数就从11人变成了10人，重组议案的赞成票比例由7:11变为7:10。
也就是说，只需要7票赞成，就可以通过这份重组议案。
原第一大股东提名的独董，通过董秘的临场发挥，表态由弃权变成了回避表决，成功“反水”，也让管理层的这份重组议案得到通过。
事后，经过媒体的发酵，万柯董秘的这一波操作，在被称之为教科书级别的，甚至被冠以“内地第一董秘”的称号。
当天晚上，重组议案获得董事会通过的万柯，立即便说累的披露了重组预案的交易细节。
万柯将增发28.72亿股，用于购买深铁旗下子公司100%股票，交易完成之后深铁将以20.65%的持股比例成为万柯第一大股东，而保能的持股比例也从24.26%稀释到19.27%。
原第一大股东持股比例从15.29%稀释到12.10%，另外万柯的复牌时间也从6月18日延期至半个月后的7月4日。
虽然通过董秘在董事会上的神来之笔替万柯管理层扳回一局；不过，这个结果也将将第一大股东彻底推向了管理层的对立面。
毕竟，没有谁希望眼睁睁的看着自己的股权被严重稀释。
果不其然，就在顾君浩跟星源技术签署股权转让的两天之后，6月23日，保能与原第一大股东先后发声，对万柯的重组预案表示反对。
由于两家公司合计持有万柯股权达40%，重组议案虽然通过了董事会，但是在股东大会上仍然有可能会被否决。
因此，外界在两家发声之后，普遍认为两家公司会在股东大会上联手进行反击。
面对这种不利的形势，现任万柯董事长，无奈在朋友圈当中发表了事后看来的经典言论。
天要下雨，娘要嫁人。
6月26日，万柯年度股东大会的前一天，保能向万柯董事会提出了要求，要求罢免现在万柯所有董事，并准备了一份拟任董监高的名单。
此外，保能还提议由原有第一大股东的总经理助理拟任万柯董事长，由保能老板担任万柯监事长，新一届董事会成员主要来自保能以及原有第一大股东。
万柯现在的董事会成员，将被完全排除在外。
同时，声明当中，保能更是直接公开指责万柯董事会未能代表股东利益，独立董事丧失独立性，监事会对于董事会出现的种种问题未能尽到监督以及纠正的职责。
公开指责万柯已经成为内部人控制的企业，违背了公司治理的基本要求。
而现任万柯董事长自然也不甘示弱，又一次朋友圈发文，其大致意思就是，自己这个董事长可以不干，但肯定不能让保能来干。
至此，持续近一年的保万之争，双方已比图穷匕首，彻底进入到水火不容的阶段。
在这种局势之下，6月27日，万柯年度股东大会如期召开，股东大会自一开始就充满了浓浓的火药味。
双方互相指责，同时也互不相让，同时这场股东大会也吸引了全国股民以及媒体的目光。
今晚有点事情，就一章了。
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回到公司之后，已经渐渐清晰思路的顾君浩，在公司员工面前，倒也没有显得那么兴奋。
午饭之后，顾君浩照例的是午睡了一会儿，待到下午醒过来之后，倒让李欣愉去通知高管去会议室开会。
诚如徐东所言，经过改组之后，公司的股权十分的清晰，控制权也依旧牢牢的把握在他的手里。
从经开区的官网上，能够非常清晰的查看到这半年多以来旭申公司的各项股权变化。
等到公司的各位高管都到齐之后，顾君浩便将中午回来之前发生的事情，跟大家简单的阐述了一遍。
“我去，老板；我还以为你是去混饭去的，没想到大鱼是这个啊。”李欣愉非常吃惊的看着顾君浩。
上午回家之前，顾君浩说接下来的谈判过程交给自己，但又没说怎么谈判，而回来之后也没向自己再提起。
导致自己一头雾水的组织人手开会，同时还误以为开会的内容是入资星源技术的相关问题。
“星源技术还是你来谈判，估值按1.2亿为上限，超过这个数字就不要谈了。”
有了旭申的头筹，星源技术那里也就没那么重要了，不过该谈还是得谈，同时心情大好的顾君浩，也不再计较估值的上限了。
10%的股份，左右不过几百万元，不过1.5亿的估值肯定是不能给的，这样显得自己也太大撒币了。
“额，好的。”李欣愉苦着脸道，谈判这种事情她还没经历过呢。
而且老板出去一趟，又多了一个旭申的项目，岂不是说自己最近的工作又要排得满满的？
随后，顾君浩又看向各位高管们：“大家都说说看法，对于这两个一级市场的项目怎么看。”
“好事啊，尤其是跟旭申的合作，他们已经改组成股份制公司了，据说是剑指IPO，这要是运气好的话，将是我们公司投资在一级市场投资的第一家上市公司。”
“对啊，这种机会难得，顾总今天上午跑得这一趟真是太值得了。”
“没问题，我们全力推进这个项目，郭总监把钱准备好就行了。”
“那必须的，公司现在账上现金流充足得很，同时应付几个项目完全没问题。”
见大家都比较兴奋，顾君浩也有些开心，星源技术是自己找的，旭申则是无意为之。
“好，既然如此，大家就去准备吧，最近就以这两个项目为主，跟两家公司接触，沈总监负责协助一下小李，没问题吧。”
“没问题的，不过我觉得顾总给的这个报价，小李搞定应该没问题。”沈博裕笑着道。
“她毕竟经验还不足，哪怕是我对于这种谈判都有些经验不足，所以今天我果断中止了谈判。”
“谈判嘛，多谈几次很正常，那我们就去准备了？”
“嗯，去吧，小李注意跟各位主管做好对接。”
“好的。”
打发走众人之后，顾君浩坐在会议室理了理思路，感觉今天的经历有些奇妙。
成立君实资本之初，为了第一支私募基金跟徐东接触之时，顾君浩不是没想过是否有机会弄一点旭申的股权。
不过随着公司运营的正常化，顾君浩已经熄了这份心思，去年下半年旭申的改组顾君浩也是知道的。
而在当时，顾君浩就大概能猜出徐东的心思的，但当时正是股市的关键时期，顾君浩自己也就没了入股的心思。
在当时看来，相比起拿出资金舔着脸上门捡便宜，还不如借着救市的名头去二级市场抄底要来得快速一些。
毕竟，彼时的君实资本资金还没宽裕到那种地步。
不过，眼下有这样的机会，资金又宽裕了，顾君浩自然是不想放过的。
何况，这一切都并不违规，且又符合双方的利益，诚然如徐东所言，给谁都是给，顾君浩也不是不出钱。
相反，对比前几次的股权改组，还有一定的溢价。
一天之内能够收获两笔一级市场的投资项目，且有一笔是准IPO概念，这让君实资本的高管们显得异常的兴奋。
六月份接下来的时间里，在公司基层员工看来，老板以及高管们特别的忙碌，老板甚至很长的一段时间都没进交易室。
这在之前是非常罕见的，大家都在猜测着公司又上马了什么大的项目，上一次这么忙，还是收购公募基金。
两个项目，首先谈下来的依旧是星源技术，在听闻君实资本有意入股旭申股份之后，邱星源也有些坐不住了。
或许是受到了去年大牛市的思想冲击，北仓乃至于甬城周边这些稍有规模或者是有野心的企业主，都迸发了再次创业的激情。
旭申的改组在行业内也引发了不小的热议，邱星源也是在这种情况之下，产生了想引入资本入局的想法。
不得不说，眼下的君实资本已经是他最好的选择了，在私下向徐东打听了一番之后，邱星源很爽快的接受了顾君浩1.2亿元的报价。
眼下这个估值对于他们公司而言，真的不低了，顾君浩已经给出了非常高的溢价，不能再贪心了。
6月21日，星期二，夏至日，也是甬城人传统的吃茶叶蛋日。
“合作愉快，邱总。”签好合约之后，顾君浩伸手向旁边的邱星源道。
1200万元，10%的股权；其余一切条例比照当初的柏宁汽配。
同时，君实资本以无息贷款的方式向向星源技术出借1800万元现金，分三期三年还清，给这笔贷款提供担保的是当地行业协会以及徐东。
“合作愉快，非常感谢顾总的慷慨，我一定会好好利用这两笔资金，争取不辜负顾总的期待，经营好企业。”
邱星源一脸笑意的看着顾君浩，这年轻人真够大气的，没有抓着股权不放，也很大方的解决了公司的资金缺口。
这个借款的方式是顾君浩主动提出的，在谈判的过程当中，顾君浩得知星源技术此次扩产资金缺口在3000万元左右，但又不想一次出让太多的股权。
于是便提出以入资+借款的方式来一次性完成这次的融资，为公司解决资金缺口。
3000万元对于顾君浩而言不算什么，但对于目前的星源技术来说，可以做很多事情，解决了燃眉之急。
何况能够拿到10%的股权顾君浩已经觉得比较满意了，1800万元借款的利息，顾君浩真没那么在意。
第一次入资，顾君浩希望通过这种比较友善的方式告诉后来者，君实资本是以一种和平的方式来寻求合作的，双方能够达成合作的前提之下，君实资本愿意提供一切能够提供的帮助。
毕竟，此次选择签约的时间点，并不是那么的好，随着前几天保万之争风波的再起，市场对于这种资本入侵实体的风险再次有了一定的警惕。
就在6月17日，上周五，万柯A原定复牌的前一个交易，万柯停牌的原因是为了筹划重大资产重组，因此在复牌前万柯内部必须就资产重组方案给出明确的结果。
因此，上周五召开的万柯董事会，必须就万柯之前所抛出的与深铁的重组议案进入投票表决。
纵观保万之争至今，整个保万之争最为精彩的时刻就当属本次董事会关于重组议案的投票过程了。
对于万柯管理层而言，此次董事会只有两个目的：一是通过管理层提出的重组议案，二是通过继续停牌议案，以便于完成资产重组。
而对于原万柯第一大股东来说，那就是否决这次重组议案，让股票按时复牌，原第一大股东之所以会有这样的打算。
按后来万柯第一大自然人股东的事后举报信显示，是因为其私下已经跟保能达成了协议，在董事会上否决掉重组议案，然后保能便能够在万柯复牌之后抓紧增持万柯，继续提高持股比例。
双方合作计算清掉万柯现有的管理层，之后保能将全力支持其重回第一大股东之位，无论是否有这样的秘密协议，但可以肯定的是原第一大股东不想让重组议案过会。
根据万柯现在的公司章程，重大资产重组需经董事会三分之二以上的成员同意，目前a董事会共有11人。
要达到三分之二就需要8张赞成票，在这11名董事会成员当中，原第一大股东三人，管理层方面占4人，而保能至今都没混到一名董事会成员名单。
不得不说，这也是保能的一大败笔，通过二级市场的增持，总股本已经位列现如今的第一大股东了，都没能混到一名董事会成员。
除去以上的7名人员，剩下的4人则是独立董事，其中一名独董是由原第一大股东提名的。
从纸面上来看，原第一大股东手握4票，想要否决掉重组议案，完全不在话下。
然后此时的关键人物出场了，那就是万柯的董秘，在这场管理层的生死对决当中，董秘的临场发挥，起到了胜负手的作用。
在跟这位独董通话的过程当中，万柯董秘鬼使神差的让这位因为飞机晚点而未能到场独董态度发生了转变。
之前持弃权表态的独董，在电话会议过程当中通过董秘的现场发挥，转变成了回避表决。
别小看这一转变，如果是弃权的话，那么意味着这一票仍然算作有效票，也就是说参与投票的人数还是11人，依旧需要8票才通过才行。
而如果是回避表决的话，那么这一票就等于无效，这样的话参与投票的人数就从11人变成了10人，重组议案的赞成票比例由7:11变为7:10。
也就是说，只需要7票赞成，就可以通过这份重组议案。
原第一大股东提名的独董，通过董秘的临场发挥，表态由弃权变成了回避表决，成功“反水”，也让管理层的这份重组议案得到通过。
事后，经过媒体的发酵，万柯董秘的这一波操作，在被称之为教科书级别的，甚至被冠以“内地第一董秘”的称号。
当天晚上，重组议案获得董事会通过的万柯，立即便说累的披露了重组预案的交易细节。
万柯将增发28.72亿股，用于购买深铁旗下子公司100%股票，交易完成之后深铁将以20.65%的持股比例成为万柯第一大股东，而保能的持股比例也从24.26%稀释到19.27%。
原第一大股东持股比例从15.29%稀释到12.10%，另外万柯的复牌时间也从6月18日延期至半个月后的7月4日。
虽然通过董秘在董事会上的神来之笔替万柯管理层扳回一局；不过，这个结果也将将第一大股东彻底推向了管理层的对立面。
毕竟，没有谁希望眼睁睁的看着自己的股权被严重稀释。
果不其然，就在顾君浩跟星源技术签署股权转让的两天之后，6月23日，保能与原第一大股东先后发声，对万柯的重组预案表示反对。
由于两家公司合计持有万柯股权达40%，重组议案虽然通过了董事会，但是在股东大会上仍然有可能会被否决。
因此，外界在两家发声之后，普遍认为两家公司会在股东大会上联手进行反击。
面对这种不利的形势，现任万柯董事长，无奈在朋友圈当中发表了事后看来的经典言论。
天要下雨，娘要嫁人。
6月26日，万柯年度股东大会的前一天，保能向万柯董事会提出了要求，要求罢免现在万柯所有董事，并准备了一份拟任董监高的名单。
此外，保能还提议由原有第一大股东的总经理助理拟任万柯董事长，由保能老板担任万柯监事长，新一届董事会成员主要来自保能以及原有第一大股东。
万柯现在的董事会成员，将被完全排除在外。
同时，声明当中，保能更是直接公开指责万柯董事会未能代表股东利益，独立董事丧失独立性，监事会对于董事会出现的种种问题未能尽到监督以及纠正的职责。
公开指责万柯已经成为内部人控制的企业，违背了公司治理的基本要求。
而现任万柯董事长自然也不甘示弱，又一次朋友圈发文，其大致意思就是，自己这个董事长可以不干，但肯定不能让保能来干。
至此，持续近一年的保万之争，双方已比图穷匕首，彻底进入到水火不容的阶段。
在这种局势之下，6月27日，万柯年度股东大会如期召开，股东大会自一开始就充满了浓浓的火药味。
双方互相指责，同时也互不相让，同时这场股东大会也吸引了全国股民以及媒体的目光。
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